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giovedì 19 febbraio 2015

giovedì 19 febbraio 2015 Dopo indagini attivate da giudici francesi, belgi e argentini Swissleaks sullo scandalo, l'elenco dei clienti di HSBC algerini presto noti

Sotto indagine giudiziaria in diversi paesi, HSBC può vedere l'elenco dei suoi clienti o truffatori tengono i conti la cui provenienza è dubbia ulteriormente diminuito. Dovrebbe quindi essere previsto nelle prossime settimane, altre perdite sui nomi dei clienti della banca, tra cui 400 algerini.
In una lunga lettera di scuse pubblicato sulla stampa britannica prima di ieri, il direttore esecutivo di HSBC, Stuart Gulliver, ha riportato "una dolorosa esperienza" per clienti, azionisti e dipendenti. La dichiarazione è arrivata dopo la partenza della banca a molti clienti citati dalla stampa.
Anche se questa grande banca europea non menziona in questa versione SwissLeaks chiaramente caso, tuttavia, i fallimenti nel rispetto e controlla le sue operazioni svizzere, garantendo al contempo che queste pratiche del passato.
"Non abbiamo assolutamente nessun desiderio di fare affari con i clienti che evadere le tasse o non rispettano i nostri standard di conformità in criminalità finanziaria," certifica l'amministratore delegato della banca HSBC in questa lettera.
Le rivelazioni sul sistema di frode fiscale internazionale si basa su più di 60.000 documenti rubati forniti alle autorità fiscali francesi da un ex dipendente di HSBC Private Bank alla fine del 2008. HSBC Bank è sospetta hanno incanalato € 180.000.000.000 di rich client su conti in Svizzera per impedire loro di dover pagare le tasse.
L'indagine aperto a Parigi sulla filiale svizzera di HSBC è già stato chiuso dai giudici. Lei aspetta il suo licenziamento in tribunale.
Oltre alla Francia, la banca è stato incriminato, Belgio e Argentina. Altri paesi hanno chiesto assistenza giudiziaria dalla Francia in questo caso.
La Banca d'Inghilterra ha in programma anche di aprire un'inchiesta in HSBC, ha detto Venerdì uno dei suoi principali dirigenti.
seimila nomi sono stati collegati alla Francia, ma solo la metà era utilizzabile. Traders, dirigenti, professionisti, ma anche artisti e calciatori sono tra i clienti. Secondo Le Monde nella sua edizione di ieri, la banca ha anche ospitava al Qaeda conti finanziari, i grandi nomi della gioielleria, amava figure di autorità congolesi e angolane e quella del re del Marocco e il suo segretario privato .
120 000 nomi nei file di clienti HSBC PB promettono ulteriori rivelazioni, comprese le reti di finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro della droga ...
Queste perdite sono interessati, inoltre, più di 400 clienti algerini con i conti della controllata svizzera della banca britannica HSBC dove sono collocati un importo superiore
670 milioni dollari, secondo il consorzio internazionale di giornalista investigativo. Questi dati pone Algeria 55 ° tra i paesi coinvolti in questo scandalo. La quantità massima contenuta in uno di questi account, detto la fonte, è 34 milioni.
Funzionari algerini stanno guardando per il momento, il silenzio totale su queste rivelazioni. Eppure il paese ha meccanismi, in particolare attraverso l'unità di elaborazione di informazione finanziaria per richiedere informazioni su tali conti. Se l'attesa continua su questo tema, il paese sarà certamente da schizzi d'informativa da altrove. È una conseguenza inevitabile.
Après les enquêtes déclenchées par les justices française, belge et argentine sur le scandale de Swissleaks,  La liste des Algériens clients de HSBC bientôt connue