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lunedì 9 febbraio 2015

Trasferimenti illeciti di capitali, nell'ambito delle importazioni sono sotto alta sorveglianza

Secondo "Algérie 360.com",
Il controllo raffinato di record di debito, la generalizzazione di entrata in truffatori fascicolo nazionale (FNF) di dirigenti e azionisti di società specializzate, importatori o recupero dell'obbligo di pagamento con lettera di credito per operazioni di importazione per la rivendita nello stato. Le misure che i governi, determinati a più offensivo, hanno deciso di attuare al meglio lotta contro il trasferimento illecito di capitali all'estero

Il trasferimento illecito di capitali all'estero è in crescita, raggiungendo cifre astronomiche come diverse inchieste condotte dai servizi doganali, in questi ultimi anni.
Un fenomeno che appare preoccupante in quanto prende in prestito varie forme, tra cui l'importazione di merci senza valore commerciale e di abbandono, sdoganamento delle merci leggermente tassati e eccessivamente sovraccarica, bonifici moneta senza mercanzie di ritorno di atterraggio così come doppia fatturazione per la stessa importazione.
Un fenomeno altrettanto preoccupante quando autori approfittare di regimi fiscali preferenziali o speciali in Algeria o concessi da accordi commerciali con l'Unione europea o come parte del Greater Arab Free Trade Zone. È vero, la dogana nazionale lottando per arginare le frodi, vincolata dalla nozione a volte incerto valore, l'insufficiente coinvolgimento delle autorità doganali dei diversi paesi in Asia e lo scollamento tra il flusso di controllo delle merci e controllo di flusso Financial. E anche se pesanti sanzioni da recuperare sono imposte ai trasgressori.
Maggiore controllo del debito
Tuttavia, il governo non intende rimanere inerte. Il pozzo si ritiene che molte misure per contenere questa piaga sono state discusse e maturate sotto gli auspici di diversi enti e autorità pubbliche.
Sarà infatti in discussione i servizi della Banca d'Algeria accentuano nel 2015, il controllo del file domiciliazione conto corrente all'estero, mira le banche e gli operatori attivi nell'importazione. O rafforzando il controllo sulle attività e le operazioni di importazione a rischio, quelli realizzati in paesi con normative permissive.
Infatti, i servizi della Banca d'Algeria dovrebbero mirare agenzie bancari in tempo reale e gli operatori responsabili di un aumento delle importazioni di beni e servizi. Le banche pubbliche dovranno sviluppare un comitato di vigilanza per verificare le informazioni sui clienti prima al domicilio l'operazione di importazione.

Verso una lista grigia dirigenti di società di importazione
Un altro provvedimento sarebbe stato promosso dal governo, la generalizzazione della voce i truffatori fascicolo nazionale (FNF) sotto la direzione generale delle imposte (DGI).
Inoltre le società, dirigenti e azionisti delle società di importazione saranno inclusi in FNF e quindi inclusi nella lista del registro commerciale vietata.
Una sorta di lista grigia potrebbe anche includere le imprese di nuova costituzione, i cui partner o manager possiede o gestisce azioni di un'altra società registrata in FNF. Una carica tuttavia consentire agenzie coinvolte nel commercio estero, tra cui le banche commerciali, la Banca d'Algeria, costumi e NRC per accedere rapidamente questo file. Allo stesso modo, potremmo considerare di richiedere una certificazione doganale della effettiva esistenza della merce da importare prima di consegnare i documenti all'importatore di procedere per cancellare la merce.
Infatti, le banche potrebbero rifiutare la domiciliazione delle operazioni di commercio estero quando le operazioni precedenti dello stesso operatore non sono ancora cancellati. Per quanto ci proponiamo di richiedere il documento di trasporto (polizza di carico), attualmente in nome del cliente, in nome della banca, al fine di evitare la duplicazione degli addebiti in diverse banche con la stessa polizza di carico.

Che monitorerà qualsiasi banca
Anche di ridurre il periodo di scarico di 4 a 2 mesi record, sarebbe anche il rilascio di ampliare l'esigibilità dell'imposta addebito su tutte le operazioni di importazione di divisione, non solo l'operazione principale. Come si raccomanda che la banca integra analisi dei rischi alla fonte di fondi e richiede almeno un anno di attività fiscale effettiva giustificato. Inoltre, la banca deve rafforzare le misure di controllo dei documenti precedenti per l'apertura della lettera di credito (contratto, fatture, prezzo, provenienza) e pubblicare documenti dalla banca corrispondente (polizza di carico, consegna ).

Verso il consolidamento della sfera degli importatori
Inoltre, il governo non differisce un'eventuale specializzazione di importare attraverso specifici registri di imprese per ciascuna classe di prodotti.
Il che ripulire l'attività di importazione per la rivendita nello stato. Sarebbe anche in dubbio la capitale delle società di import-export aumentare e deve essere interamente versato e messo in forma di deposito in una banca o ad un istituto specializzato. Infatti, l'obbligo di utilizzare il credito documentario per l'attività di importazione per la rivendita nello Stato dovrebbe essere ripristinato.
Il restauro di Credoc, una misura imposta nel 2009 e successivamente rilassato, sarebbe giustificata dalla grandezza dei superamenti osservati. Queste misure faranno così efficace?
C. B.



Come far funzionare il trasferimento illecito di capitali?
Valutato a enormi quantità di denaro (decine o centinaia di milioni di dollari), i trasferimenti illegali di capitali presi in prestito molte forme. Gli operatori, aziende di solito limitata o responsabilità individuale, l'importazione dalla Cina o macchinari altrove, industriali, ma anche ogni tipo di rifiuti e contenitori vuoti o parzialmente vuoti.
Nessun valore commerciale, quindi, questi prodotti sono spesso importati con nomi di copertura, a volte sotto diversi regimi preferenziali (soggetti ad aliquote ridotte dei dazi doganali, ricevendo i benefici fiscali e quasi ...). Importato per grandi quantità di valuta trasferiti dalle banche spesso domiciliare diritto algerino, tali merci sono, al momento dello sbarco, abbandonato dentro le casse portuali e aeroportuali. Dopo la scadenza del termine di legge, le autorità doganali di apertura, spesso sperimentando diversi prodotti manifestato merci, beni inferiori, carico arrugginito e / o più anni, o un valore al di sotto dell'importo fatturati o superiore al suo prezzo delle azioni (alto prezzo unitario lordo dichiarato). C'era anche il trasferimento illegale quando le merci a basso duty e eccessivamente sovraccarica vengono cancellati.
Oltre al trasferimento di moneta, senza atterraggio merci controparte, il fenomeno si riflette anche nella doppia fatturazione per la stessa importazione. Questo è un nuovo processo fraudolenta, l'importo trasferito è diverso da quanto indicato. Il trasferimento può avvenire anche attraverso i contrabbandieri usati viaggi regolari rotonde che portano fondi in valuta estera acquistati sul mercato nero da porti, aeroporti e frontiere terrestri tra l'Algeria e la Tunisia. Nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, l'equivalente di oltre 670 milioni di dinari è stato intercettato da doganale viaggiatori e l'ammontare delle ammende sostenuti pari a oltre 1.350 miliardi di dinari.
Così come il trasferimento avviene tramite commercianti ben noti in molti luoghi wilayas in Algeria, effettuando il deposito di fondi in dinari nei loro uffici e la ricezione su conti bancari all'estero o l'equivalente in euro in dollari, il tasso di mercato parallelo. Trasferimenti di denaro illegali possono essere effettuati anche rendendo false dichiarazioni doganali per l'esportazione costituito dalla limite inferiore dei valori dichiarati alla dogana.
Questo è per i truffatori di rimpatriare sono ben al di sotto del prezzo effettivo delle vendite all'estero dei loro beni.
C. B.

Anche i cinderblock e cavalli sono vittime
I servizi del Algeri-Outdoor doganale avrebbero trovato di recente importato due contenitori contenenti blocco (blocco di cemento) ha registrato un valore di decine di migliaia di dollari! Una pratica fraudolenta relativa al cavallo, talvolta importato così sopravvalutato. Presentate come candidati qu'équins gara quando lui è come i cavalli normali, per il lavoro del suolo e trazione. D'altra parte, le importazioni di oro messi particolarmente consapevoli delle esercizi 2012 e 2013 da parte di paesi GAFTA solleverebbe forti sospetti di frode sull'origine e valori. Sospetto che pesano anche sul software operazioni doganali di importazione tassati in base al valore del supporto informatico (disco, CD ...)
Transferts illicites de capitaux, Les importations sous haute surveillance